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蔡氏姐弟充当洗钱人头扁贪污证据抓到了

2019-10-09 18:14:47来源:励志吧0次阅读

蔡氏姐弟充当洗钱人头 扁贪污证据抓到了

台海8月30日讯 台湾“最高检”特侦组侦办陈水扁家族洗钱案昨日有重大突破,检察官发现扁妻吴淑珍洗钱人头户包括他的友人蔡美利、蔡铭杰及其家族成员多人。由于检方重启“国务机要费”案侦察时发现,扁家会计陈镇慧多次申领机要费后,当天就存入蔡美利、蔡铭杰等户头;把两个案子套在一起,几已笃定扁家贪污、违法洗钱的证据都抓到了。   据台媒报道,扁家的二大案原本都有许多难以突破之处,“国务机要费”案的部分,陈水扁一再咬定,所有钱都是用于机密外交。经检方全面向银行调取存款条与陈镇慧的笔迹进行比对,查出陈镇慧领取“国务机要费”后,亲自将款项存到蔡铭杰等人的帐户中。   检方清查洗钱案时又发现,蔡氏姐弟都是吴淑珍的人头,扁家经由蔡家帐户,把钱转进扁妻舅在新加坡的帐户,之后再从新加坡转到陈致中、黄睿靓在其他国家的帐户,绕一个圈又回到扁家手上。   把这两个案子交叉追查,扁家为了防止留下记录,疑似把申请出来的“国务机要费”,透过人头户汇往海外,再转入家人户头。回顾陈瑞仁检察官侦办机要费案期间,也调阅了扁家所有成员帐户,没有查到不明资金进出,最后只能从吴淑珍买钻戒、服饰等都是自用,而非公务送礼,起诉吴淑珍;原来扁家人疑似把这些钱都送到海外,留着以后给儿孙使用。   检方这项重大发现,对“国务机要费”案、洗钱案都是惊人的突破。一、证明扁把“国务机要费”放进自己口袋;二、扁家在海外洗来洗去的钱,并非选举结余款,而有“脏钱”在里面。   另由于,检方2006年侦办机要费案时,机密费的部分没查,只查须要单据报销的部分,但因机密费每个月高达200万元,不能排除扁家也利用人头户将机密费都汇往海外。   洗钱案爆发二周以来,检方没有收押扁家任何人,任由当事人、证人大串供,遭到不少抨击。但特侦组似乎相当笃定,有检察官告诉,“证据都在银行里,跑都跑不掉!”   如今看来,确实也是如此,即使扁家会计陈镇慧细心到,每次将国务机要费转存到扁家人头户,都是现金进出,且每次都控制在新台币90万元以内,逃避金管会的稽查,但进行勾稽,还是可以找到答案。   扁家理财专员叶玲玲日昨应讯时供称,扁家海外的钱不止是选举结余款,如今应已证明也包括“国务机要费”,接下去还要看能不能查到企业贿款?   相信只要台湾透过司法合作,把扁家海外帐户解密,应该还会有更惊人的发现。

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